2017/6/9
平成28年度 事業報告
重点事項
老朽化施設の改築
愛厚新生寮について、平成28年10月に改築工事を着工した。また、愛厚ホーム瀬戸苑、愛厚はなのきの里について改築に向けて、基本設計業者を決定した。
介護ロボットの試行的導入
特養・障害者視線施設において、利用者の移動の自立を支援するための最先端の移動支援ロボット、利用者の精神安定を図るためのコミュニケーションロボット、介護職員等の利用者への移乗介助支援機器、夜間における利用者の行動見守り業務の補完的活用を図るための見守り介護ロボット等の本格的導入に向けて、プロジェクトチームによるこれまでの試行的導入と検証の結果を踏まえ、特養・障害者支援施設全施設において試行的導入と検証を行った。
社会福祉法改正への対応
社会福祉法改正に対応するため、理事等の権限、責任等に関する規程を整備し、議決機関としての評議員会を設置するとともに、会計監査人を設置するため、会計監査人候補者を選定し予備調査を受けるなどガバナンスの強化を図った。
愛知県厚生事業団経営計画（第３期）の策定及び推進
第２期経営計画終了にあたり、継続する課題及び新たな課題を踏まえ、更なる発展的安定的経営を目指すため、新たな計画を策定し、5月に開催された評議員会及び理事会の議決を得た。
また、経営計画の初年度にあたり、その具体的取組事項として快適な職場環境の形成、地域公益活動充実への取り組み、事業のあり方の見直し等について着実に実施した。
その他報告事項
会計監査人候補者による予備調査の実施
平成29年度から適用される会計監査に先立ち、計算書類等が社会福祉法人会計基準等に準拠しているか、会計監査に対応可能な内部統制が構築されているかなどについて、会計監査人候補者により、予備調査が実施された。
業務改善提案の実施
職員の創意、工夫を奨励し、理事長が助成する範囲内の経費で、提案者自らが実施できる提案を募集し、効果が見込まれる提案を積極的に採用することにより、事業団の業務改善の推進及び利用者サービスの向上を図ることを目的として実施し、採用提案者に対して表彰を行った。
| 表彰名 | 被表彰者数 |
|---|---|
| 業務改善提案表彰 （チャレンジ賞） |
４件 |
摘要
・募集期間 6月16日～8月1日
・応募件数 38件
職員表彰の実施
勤務成績の優秀な永年勤続職員を対象に次のとおり表彰を実施した。
| 表彰名 | 被表彰者数 | 摘要 |
|---|---|---|
| 永年勤続表彰 | 46人 | ・知事表彰 （勤続20年以上）28人 ・理事長表彰（勤続15年以上）18人 |
機関紙「清明」の発行
職員に共通の情報を提供し連帯性を高め明るい職場をつくるとともに、事業報告等の掲載や法人の公告のために次のとおり機関紙を発行した。
・年3回（5月、9月、1月）
・部数 各1,200部
理事会、評議員会等の開催
理事会（評議員会）
事業を円滑に遂行するため、次のとおり理事会・評議員会を開催した。
| 開催日 | 議決事項 |
|---|---|
| 平成28年4月1日(金) | ・社会福祉法人愛知県厚生事業団理事長の互選について（理事会のみ） |
| 平成28年5月26日(木) | ・平成２７年度社会福祉法人愛知県厚生事業団事業報告及び決算について ・社会福祉法人愛知県厚生事業団経営計画（第３期）について ・社会福祉法人愛知県厚生事業団定款の一部改正について ・愛厚新生寮の改築に係る制限付き一般競争入札の参加資格について ・愛厚新生寮の改築に係る制限付き一般競争入札の募集のための公告の内容及び公告の方法について |
| 平成28年8月9日(火) | ・愛厚新生寮の改築に係る制限付き一般競争入札の参加資格の審査及び参加業者の決定について ・愛厚新生寮の改築に係る制限付き一般競争入札の参加業者に対する説明事項の決定について ・愛厚新生寮の改築に係る独立行政法人福祉医療機構からの福祉貸付資金借入について ・基本財産の処分について ・愛厚希全の里に係る工事契約の締結について |
| 平成28年9月16日(金) | ・愛厚新生寮の改築に係る工事請負契約の締結について ・愛厚新生寮の改築に係る工事管理業務委託者の決定について |
| 平成28年10月27日(木) | ・社会福祉法人愛知県厚生事業団定款の一部改正について ・新社会福祉法の施行された後の最初の評議員の選任に関する規程について ・会計監査人候補者の選定方法について ・愛厚ホーム瀬戸苑及び愛厚はなのきの里の改築工事に係る設計業務委託について （報告事項） ・上半期の経営状況について ・職員の懲戒処分について |
| 平成28年12月26日（月） | ・評議員選任委員会の委員の選任について(理事会のみ） ・評議員候補者の推薦について（理事会のみ） ・施設運営適正化委員の選任について ・内部管理体制の基本方針について ・社会福祉法人愛知県厚生事業団諸規程の制定等について ・会計監査人候補者の決定について ・愛厚すぎのきの里の定員変更について ・愛厚昭和層保育園の定員変更について （報告事項） ・社会福祉法人愛知県厚生事業団諸定款の一部改正について |
| 平成29年2月23日（木） | ・平成28年度社会福祉法人愛知県厚生事業団資金収支補正予算について ・平成29年度社会福祉法人愛知県厚生事業団事業計画並びに予算について ・社会福祉法人愛知県厚生事業団諸規程の制定等について ・愛厚ホーム瀬戸苑お酔い愛厚はなのきの里の改築に係る基本設計委託業者の決定について （報告事項） ・愛厚ホーム一宮苑における餅提供に伴う窒息死亡事故について |
| 平成29年3月27日（月） | ・社会福祉法人愛知県厚生事業団理事の辞任等に伴う選任について（評議員会のみ） ・役員の報酬等の総額について（評議員会のみ） ・評議員選任・解任委員会の委員の選任について（理事会のみ） ・社会福祉法人愛知県厚生事業団所属長の任免について ・社会福祉法人愛知県厚生事業団評議員選任・解任委員会運営規定の制定について ・社会福祉法人愛知県厚生事業団諸規程の制定等について ・社会福祉法人愛知県厚生事業団資金収支補正予算について ・平成29年度役員損害賠償責任保険の加入について （報告事項） ・社会福祉法人愛知県厚生事業団評議員の選任について ・愛厚ホーム一宮苑における餅提供に伴う窒息死亡事故について |
※括弧内は評議員会のみの案件
内部管理体制の整備
法人のガバナンスを確保するために、理事の職務執行が法令及び定款に適合すること並びに社会福祉法人の業務の適正を確保するため、基本方針を別紙のとおり決定し、当該方針に基づき規程を整備した。
監査
監事による監査を次のとおり受けた。
(1) 書面監査
（1）施設を対象に会計諸帳簿､契約書その他の書類について監査を受けた。
（2）四半期毎に法人全体の月次試算表等会計諸表について監査を受けた。
(2) 実地監査
施設を対象に約半数の施設において運営全般について監査を受けた。
(3) 決算監査
（1）実地監査
４施設（一宮苑・はなのきの里・つみき保育園・支援交流センター）を抽出して監事が現地に赴き、決算に係る関係諸帳簿等について監査を受けた。
（2）総括監査
平成２７年度の法人全体の事業報告、財産目録、貸借対照表及び収支計算書について監査を受けた。